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公司财务人员务必提高警惕

 

 

近几年来,网络电信诈piàn层出不穷、花样繁多,其中有专门针对公司财务人员的piàn术,已有不少财务人员中招。在此,总裁教练提醒公司老板们加强财务风险管理,请公司财务人员擦亮眼睛,提高安全防犯意识,千万不要上当受piàn!

 

下面介绍两个相关案例,以示警醒。

 

2018年6月21日,南宁某公司财务人员收到"老总"邮件,称有事要求处理,并要求其加入工作QQ群,进群后,这名财务人员接到"老总"急需用钱的指令,便向"老总"指定的账户汇去了157万元。

 

刚开始还没发现有什么异常,但是当诈piàn分子一次又一次的以各种理由让他汇款时,觉得不太对劲的财务人员才拿起电话向真正的老总进行核实,这才发现上当受piàn了,立即向警方报警求助。

 

接到报警后,邕宁派出所民警通过调取案发地附近的监控等手段,成功锁定了团伙作案的卢某和白某等宾阳籍犯罪嫌疑人,并于7月31日、8月2日在宾阳成功将犯罪嫌疑人卢某鹏、白某业抓获。

 

民警介绍,这个"工作QQ群"是诈piàn分子自己建的,里面除了被拉进去的被害人以外,其他所有总经理、老总等人员全部均由诈piàn分子伪装。其中一人假冒老总甲,一人假冒合作公司老总乙对其实施诈piàn。民警表示,其实该团伙主要利用了普遍使用的QQ、微信群进行工作联络的特点,加上财务人员对于防范诈piàn意识不高、转账流程不规范等漏洞进行诈piàn。

 

2019年12月16日下午, 武汉某科技公司财务人员卢女士在QQ上收到公司"老总"发来的信息,"老总"称,他在开一个重要的会议,不方便打电话,让卢女士去联系某公司的"王总",说他之前跟该公司谈了一个项目,对方已将合作资金打到了他个人账户上,后来项目没有谈下来,需要将91.6万元退还。随后,"老总"发来了"王总"的电话号码。 卢女士不知有诈,拨通了"王总"的电话,聊了两三分钟,"王总"确认此事,并提供了银行卡号。卢女士如数转了账, 半小时后卢女士见到公司老总,这才发现自己被piàn了,立即向110报案。

 

110接线员在与卢女士通话的同时,开启与反电信网络诈piàn中心的三方通话,反电诈中心民警迅速问清账号、金额,当即启动快速拦截止付机制,追查到被piàn资金去向,将91.6万元被piàn资金全部冻结。经履行相关法律手续,近日将此款追回,发还给被piàn公司。

 

警方提示:面对公司领导要求转账汇款的邮件指令,请务必仔细核对,并通过电话或者面对面的方式进行确认,确保没有掉入piàn子设计的陷阱。同时,注意加强单位内部邮箱、QQ等账号安全,避免被piàn子盗用。


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